本公司[GongSi]及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

本公司[GongSi]控股51%的内蒙古远兴江山[JiangShan]化工有限公司[GongSi](简称“远兴江山[JiangShan]”)因建设年产10万吨DMF项目的需要，向浙江省铁路投资集团[JiTuan]有限公司[GongSi](以下简称“浙铁集团[JiTuan]”)借款人民币3000万元，期限为2009年6月15日至2010年12月15日，上述借款由我公司[GongSi]及内蒙古远兴能源股份有限公司[GongSi]按出资比例提供担保。

目前，远兴江山[JiangShan]已完成试车，进入试生产阶段，并开始组织产品销售，根据资金状况，远兴江山[JiangShan]向浙铁集团[JiTuan]申请此笔借款展期，展期借款金额为人民币3000万元，利率按银行同期贷款的基准利率上浮20%(随着基准利率的变动而变动)，展期期限为6个月。远兴江山[JiangShan]股东仍按出资比例为该笔展期贷款提供担保，其中我公司[GongSi]展期担保金额为1530万元(根据公司[GongSi]2008年第一次临时股东大会关于为远兴江山[JiangShan]担保的决议)。

浙铁集团[JiTuan]是本公司[GongSi]的第一大股东，持有本公司[GongSi]36.43%的股份，因此贷款行为属于关联交易，将提交公司[GongSi]2010年第三次临时股东大会审定。

二、关联方介绍

浙江省铁路投资集团[JiTuan]有限公司[GongSi]，注册资本50亿元，法定代表人余健尔，公司[GongSi]注册地址为杭州市求是路8号公元大厦，经营范围为铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。

三、独立董事发表的独立意见

远兴江山[JiangShan]向浙铁集团[JiTuan]申请贷款展期的关联交易建立在公允基础上，未发现有损害中小股东利益的(文章来源环球聚氨酯网)行为和情况。公司[GongSi]董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。

我们同意远兴江山[JiangShan]向浙铁集团[JiTuan]申请贷款展期。

四、董事会表决情况

公司[GongSi]第五届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古远兴江山[JiangShan]化工有限公司[GongSi]申请浙江省铁路投资集团[JiTuan]有限公司[GongSi]贷款展期的议案》鉴于浙铁集团[JiTuan]是公司[GongSi]的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司[GongSi]章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，5名(文章来源环球聚氨酯网)关联董事(帅长斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生)回避表决。

上述议案将提交2010年12月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议。

五、对公司[GongSi]的影响

远兴江山[JiangShan]获得贷款展期有利于项目顺利推进。

特此公告

浙江江山[JiangShan]化工股份有限公司[GongSi]董事会

2010年11月30日